Description

Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un(e) Compliance Officer FR / ENG en contrat temporaire longue durée de 12 mois et basé(e) à Genève. La ou le collaborateur(trice) rejoindra le département Compliance de la banque.

Missions

Intégration au sein du département Compliance de la Banque ;

• Gestion compliance des clients High Risk / PEP ;
• Revues Périodiques (KYC/AML) : effectuer les revues de comptes en risque accru (personnes physiques, morales, structures complexes, intermédiaires) au sein du service Compliance, en collaboration avec les autres membres de l'équipe. Ces revues incluent la mise à jour des profils de risque des clients, l'adéquation entre le KYC et l'activité transactionnelle observée, ainsi que la complétude et la validité de la documentation (KYC et KYT), en collaboration avec les banquiers (Front Office) ;
• Advisory et Communication : Conseiller le Front Office sur les problématiques de conformité et les aider à obtenir les documents manquants ;
• Remédiation : Identifier les lacunes, proposer des actions correctives et suivre la mise en conformité des dossiers ;
• Reporting : Établir des statistiques et des rapports de suivi des revues ;
• Participation à la vie du bureau au quotidien.

Profil du candidat

• Diplômé(e) d'un Master en Droit, Économie, Finance ou diplôme certifié en Compliance (DAS/CAS Compliance un plus) ;
• Minimum 3 ans d'expérience en Compliance, spécifiquement en revue de dossiers (KYC) au sein d'une banque privée ou établissement financier en Suisse ;
• Excellente connaissance des réglementations suisses (AMLA/LBA, CDB 20, Circulaires FINMA) ;
• Maîtrise des structures offshore et des profils complexes ;
• Très bonne maîtrise des langues française et anglaise couramment (oral et écrit) indispensables ;
• Sens aigu de la rigueur et de l'analyse, excellente communication, diplomatie, capacité à travailler de manière autonome dans un environnement de projet.